日海智能:第四届董事会第叁什叁次会决定公报

2019-09-20 22:20 来源: 原创 浏览:
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  证券代码:002313 证券信称:日海智能 公报编号:2019-051

  日海智能科技股份拥有限公司

  第四届董事会第叁什叁次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏

  2019 年 7 月 31 日,日海智能科技股份拥有限公司(以下信称“公司”、“日海

  智能”)第四届董事会在深圳市南地脊区父亲新路 198 号马家龙花样翻新父亲厦 B 栋 17 层公

  司会室举行了第叁什叁次会。会畅通牒等会材料区别于 2019 年 7 月 26

  日以封皮及电儿子邮件的方法递送臻即席董事。本次会以即兴场表决结合畅通信表决的方法召开。本次会应到董事 8 名,实到董事 8 名,就中,杨宇翔先生、彭健先生、李玮先生、项立方先生、耿利航先生、宋道德明先生以畅通信表决方法参加以。会由董事长刘平先生招集儿子并掌管。本次会召开适宜《中华人民共和国公司法》(以下信称“《公司法》”)等法度、行政法规、规范性文件和《公司章程》的拥关于规则。与会董事以记名开票方法经度过以下议案:

  壹、审议经度过《关于变卦儿分店湖北边日海股权让买进卖敌顺手的议案》

  表决结实:同意 8 票;顶持 0 票;丢权 0 票。

  《关于变卦儿分店湖北边日海股权让买进卖敌顺手的公报》详见巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  特此公报。

  日海智能科技股份拥有限公司

  董事会

  2019 年 8 月 1 日

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