柳 工:孤立董事关于第八届董事会第壹次会相

2019-09-22 19:21 来源: 原创 浏览:
A+ A-

  原题目:柳 工:孤立董事关于第八届董事会第壹次会相干审议事项的事前确认函

  广正西柳工机械股份拥有限公司孤立董事 关于第八届董事会第壹次会相干审议事项的事前确认函 广正西柳工机械股份拥有限公司(以下信称“公司”)于2017年3月17日将拟提提交第八届 董事会第壹次会审议的《关于公司确认2016年度并估计2017年度日日相干买进卖的议 案》、《关于公司2017年度对下面公司及参股公司供担保暨相干买进卖的议案》、《关于公 司2017年度对参股公司供信誉借款的议案》及其他相干材料报递送了所拥有孤立董事。干 为该公司的孤立董事,我们按拥关于法度、法规、规章以及接管规则就上述事项发表发出产如次 意见: 壹、关于公司确认 2016 年度并估计 2017 年度日日相干买进卖的事前认却意见 我们详细审阅了拥关于材料,收听取了公司办层报告请示,认为公司 2016 年度日日相干 买进卖突发事项和 2017 年日日相干买进卖预测事项,适宜公司利更加和股东方利更加最父亲募化绳墨, 赞同将上述事项提提交公司第八届董事会第壹次会审议。公司董事会在审议该议案时需 根据《深圳证券买进卖所股票上市规则》和《公司章程》的规则,不该出产即兴伤害公司、中 小股东方利更加的境地。 赞同将本议案提提交公司第八届董事会第壹次会审议,相干董事应规避免表决。 二、关于公司 2017 年度对下面公司及参股公司供担保暨相干买进卖的议案 公司 2017 度为下面公司及参股公司供担保的事项,有益于下面公司及参股的业 政展开,适宜公司所拥有事情展开需寻求,适宜公司和所拥有股东方的利更加,不会伤害广阔股东方 特佩是中小股东方的利更加。 赞同将《关于公司 2017 度为下面公司及参股公司供担保的议案》提提交第八届董 事会第壹次会审议,相干董事对审议相干担保儿子项时应规避免表决。 叁、叁、关于公司 2017 年度对参股公司供信誉借款的议案 公司向参股公司向柳工美卓修确立备(日州)拥有限公司供为期壹年最高不超越 1000 第 1 页,共 3 页 柳工孤立董事事前确认函 万元的信誉借款。上述借款按银行同期存贷款利比值收受资产占用费,并充分考虑了风险应 对主意。同时柳工美卓修确立备(日州)拥有限公司的另壹股东方按持股情景供同比例、同 环境的信誉借款。公司此次供信誉借款事项适宜公司事情展开需寻求,适宜公司和所拥有 股东方的利更加,不对公司孤立性形成不顺溜影响,不会伤害广阔股东方特佩是中小股东方的利更加。 赞同将本议案提提交公司第八届董事会第壹次会审议,相干董事应规避免表决。 第 2 页,共 3 页 柳工孤立董事事前确认函 (此页无注释,为广正西柳工机械股份拥有限公司孤立董事《关于第八届董事会第壹次 会相干审议事项的事前确认函》的签名页。) 广正西柳工机械股份拥有限公司孤立董事: 刘 斌 王 成 韩立岩 郑毓煌 2017 年 3 月 28 日 第 3 页,共 3 页

下一篇:没有了

大家在看

图解新闻

热门点击


猜你喜欢

返回顶部